第一百六十八章 资产冻结 (第2/2页)

于德水点了点头。“秦墨说得对。方志文的心理防线正在松动。我们需要再加一把火。”
　　
　　“什么火？”陆沉问。
　　
　　于德水看着白板上方志文的关系网。“方志文的妻子和儿子。方志文的妻子叫王丽，在省城一家国企上班。方志文的儿子叫方天宇，在澳洲留学。方志文最在乎的就是他的儿子。如果我们告诉方志文，他儿子的学费是赃款支付的，可能会被冻结，方志文就急了。”
　　
　　秦墨摇了摇头。“于书记，方天宇的学费是方志文从明达公司转出去的。明达公司的钱是赃款，方天宇的学费自然也是赃款。这是事实，不是威胁。我们只是告诉方志文事实。”
　　
　　于德水沉默了片刻。“好。明天上午，我去看守所提审方志文。秦墨，你跟我一起去。陆沉，你在观察室看着。”
　　
　　秦墨点了点头。
　　
　　林知夏从电脑后面探出头来。“于书记，方志文在深圳用的那三部手机，专案组已经提取了。通话记录、短信、微信聊天记录，都在分析中。可能里面有老板的信息。”
　　
　　“多久能出结果？”
　　
　　“三天。”
　　
　　“我等三天。”
　　
　　于德水拿起公文包，走到门口，停下来。“陆沉，方志文的资产冻结申请，你协助林知夏整理材料。明天下午之前交给我。”
　　
　　“明白。”
　　
　　于德水推门走了。走廊里，于德水的脚步声渐行渐远。
　　
　　陆沉站在白板前，看着方志文的名字。方志文被抓了，但方志文的资产转移了。三千两百万，从明达公司的账户流向四个境外账户。陆沉知道，那些钱不是方志文一个人的，是周系的，是老板的。钱在境外，但人在境内。方志文在省城，方远在北京，刘志远在香港。只要人在，钱就跑不掉。
　　
　　林知夏的手指在键盘上敲着。“陆哥，方志文转走的那三千两百万，我追到了第一层。香港的离岸账户，持有人是方远的律所。开曼的信托基金，受益人是匿名。新加坡的公司账户，持有人是刘志远。瑞士的银行账户，持有人是空壳公司。”
　　
　　陆沉拿起记号笔，在白板上画了一条新的线。从方志文到香港，到开曼，到新加坡，到瑞士。每一条线的末端都写了一个名字——方远、匿名、刘志远、空壳公司。
　　
　　“知夏，能查到瑞士那个空壳公司的实际受益人吗？”
　　
　　“不能。瑞士银行的保密制度很严。除非有法院命令，否则银行不会透露任何信息。”
　　
　　秦墨走到白板前。“瑞士查不到，就从香港和新加坡入手。方远和刘志远都在我们的管辖范围内。方远在内地，刘志远虽然人在香港，但他的公司在内地有业务。我们可以从他们的内地业务入手，冻结他们的在岸资产，逼他们交代境外资金的去向。”
　　
　　陆沉转过身看着秦墨。“秦墨，你这个思路可行。方远和刘志远是老板的白手套，也是老板的钱袋子。方远和刘志远比方志文更容易突破，因为他们不是职业罪犯，只是被老板利用的工具。”
　　
　　秦墨点了点头。“明天我联系专案组，申请对方远和刘志远的在岸资产进行冻结。”
　　
　　林知夏举起手。“秦姐，方远在北京的房产已经查到了。三套，总价值大约五千万。刘志远在省城的房产也查到了，两套，总价值大约两千万。还有陈雪在深圳的房产，两套，总价值三千两百万。”
　　
　　秦墨看着林知夏。“陈雪的房产跟方志文的案子有什么关系？”
　　
　　“陈雪的房产是用洪庆生的钱买的。洪庆生的钱是赃款。陈雪的房产自然也是赃款购买的。应该一并冻结。”
　　
　　秦墨沉默了片刻。“陈雪的房产，需要专案组确认跟方志文案的关联。明天我一起报上去。”
　　
　　陆沉走回桌前坐下。方志文被抓了，方志文的资产转移了。但陆沉知道，资产转移不是终点，是新的起点。那些钱在境外，但钱的主人还在境内。深潜者不能出境，但深潜者的证据可以。国际司法协助、国际刑警、双边引渡条约，都是深潜者的武器。
　　
　　陆沉拿起手机，给赵铁军发了一条消息。“赵哥，方志文抓到了。资产转移了。需要你帮忙查一下刘志远在香港的业务往来。”
　　
　　赵铁军的回复来得很快。“知道了。我联系香港的同行。”
　　
　　陆沉放下手机，看着窗外的夜空。星星很少，云层很厚，但陆沉知道，云层上面有光。深潜者的灯还亮着，氧气还够，方向还明确。
　　
　　【第一百六十八章完】